江苏正丹化学工业股份有限公司2022年年度陈述摘要1 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2023-018 债券代码：123106 债券简称：正丹转债江苏正丹化学工业股份有限公司2022年年度陈述摘要一、重要提示本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈述全文。

  立信管帐师事务所（特别一般合伙）对本年度公司财务陈述的审计定见为：规范的无保留定见。

  本陈述期管帐师事务所改变状况：公司本年度管帐师事务所由改变为立信管帐师事务所（特别一般合伙）。

  非规范审计定见提示□适用不适用公司上市时未盈余且现在未完结盈余□适用不适用董事会审议的陈述期赢利分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以未来施行赢利分配方案时股权登记日的享有赢利分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金盈余0.50元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增0股。

  董事会抉择经过的本陈述期优先股赢利分配预案□适用不适用二、公司基本状况1、公司简介股票简称正丹股份股票代码300641 股票上市交易所深圳证券交易所联络人和联络方式董事会秘书证券事务代表名字曹翠琼李铁钢工作地址江苏省镇江市润州区南山路61号国控大厦A座15楼江苏省镇江市润州区南山路61号国控大厦A座15楼传线、陈述期首要事务或产品简介1、首要事务状况公司是一家特种精密化工范畴的高科技企业，一直致力于为下流多范畴客户供给高品质的高端环保新资料产品。

  陈述期内，公司环绕碳九芳烃工业链，有用综合运用上游炼油厂炼油进程中发生的副产品——重整碳九芳烃，研制、出产和出售偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、对苯二甲酸二辛酯、乙烯基甲苯、均四甲苯等高功能、高环保、高附加值的新资料产品，以代替传统低端、低环保功能资料，推进职业的产品晋级和工业晋级，改进下流乃至终端民生消费品的质量和环保程度。

  江苏正丹化学工业股份有限公司2022年年度陈述摘要2 经过多年的技能创新和出产实践，公司在特种精密化学品和高端环保新资料范畴，特别是环绕碳九芳烃综合运用工业链，把握了多项中心技能与中心出产工艺，在要害范畴具有中心自主知识产权，已逐步形本钱身的技能竞赛优势，一起公司在偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯等产品的出产方面已具有规划优势，在国内外商场上均占有了抢先的商场位置。

  公司经过强壮的技能水平对石油副产品进行充沛精密化运用，削减低端耗费乃至污染性耗费，极大地进步工业链附加值，为公司发明了原资料供给优势和本钱优势，一起依托超卓的工艺水平和杰出的办理才能，与上下流首要优质客户、供给商均建立了长时间安稳的合作联络。

  2、首要产品及用处首要产品称号产品简介和用处偏苯三酸酐（TMA） TMA是一种重要的精密化工产品改性和增加的中间体，被广泛运用于环保增塑剂、高端粉末涂料、高档绝缘漆、高档润滑油及高温固化剂等，进步其耐热性、耐候性、耐迁移性、抗蒸发、耐高温等功能。

  首要运用有：1、制备以偏苯三酸三辛酯(TOTM)为代表的偏苯三酸酯类增塑剂：TOTM具有杰出的耐热性、耐候性、耐油性、低蒸发性以及可加工性，广泛用作PVC耐热增塑剂、抗溶剂交联氯乙烯树脂的增塑剂、90℃和105℃级耐热电缆配方的主增塑剂，以及用作6000V、10000V高压电缆所需的配套增塑剂。

  2、制备粉末涂料专用聚酯树脂：因为粉末涂料不含任何有机溶剂、无污染、可回收、运用率高、能耗低、工艺简略，现在已成为咱们认可的“4E型”（高效、节能、环保、经济）涂料，加之粉末涂料自身赋予的膜层机械功能高，优异的抗化学性、防腐性以及下降劳动强度等长处，广泛运用于修建、家具、家电、轿车、高铁、3C等很多范畴。

  3、制备聚酰胺-酰亚胺（PAI）和聚酯酰亚胺：由偏苯三酸酐和芳香二胺反响能够制得聚酰胺-酰亚胺，由偏苯三酸酐、氢醌和4,4’二胺二酚醚反响能够制得聚酯酰亚胺。

  它们都具有杰出的耐热功能、耐电绝缘功能和机械功能，在高温下也具有较好的耐磨功能，首要用于F、H级电机的绝缘资料，如漆包线漆、浸渍漆、硅钢片漆以及薄膜等，可在230～250 ℃下长时间运用，此外还可用于制作电器元件、阀件、轴承、喷气发动机零件等模制塑料部件。

  聚酯亚胺/聚酰胺-酰亚胺复合层漆包线是现在在国内外运用较为广泛的耐热漆包线，该产品耐热性高，还具有耐冷冻剂、耐酷寒、耐辐射等特性，机械强度高，电气功能安稳，耐化学功能和耐冷冻剂功能好，超负荷才能强，广泛运用于冰箱压缩机，空调压缩机，电动工具，防爆电动机及高温、高寒、耐辐射、超负荷等条件下运用的电机、电器。

  偏苯三酸三辛酯（TOTM） TOTM是一种耐热和耐久型主环保型增塑剂，兼具聚酯增塑剂和单体增塑剂的长处，具有优秀的耐温性、绝缘性、抗老化耐腐蚀性、耐蒸发性和耐分出性，首要用于105℃、125℃级耐热电线、电缆料以及其它要求耐热和耐久性的板材、片材、密封垫等制品的出产，下流运用包含电线电缆、轿车线束、冰箱门封、PVC医用耗材、轿车座垫、人造革等职业。

  一起，因为TOTM的增塑功率和加工功能与邻苯二甲酸酯类增塑剂附近，能够在某些范畴代替通用性邻苯类增塑剂。

  对苯二甲酸二辛酯（DOTP） DOTP是聚氯乙烯（PVC）塑料用的一种功能优秀的主增塑剂，具有耐热、耐寒、难蒸发、抗抽出、柔软性和电绝缘功能好等长处，在制品中显示出优秀的持久性、耐番笕水性及低温柔软性。

  广泛运用于耐70℃电缆料及其它各种PVC软质制品中，也可用于人造革膜的出产。

  乙烯基甲苯（VT） VT是一种低毒低蒸发单体，用处跟苯乙烯相似，用于代替苯乙烯，用来制备树脂、塑料、橡胶和涂料等，能够进步各项功能。

  以乙烯基甲苯为活性稀释剂的绝缘浸渍树脂，用于高压电机、变压器和电器产品线圈的浸渍绝缘处理，以填充线圈组成中的空地和线圈与周围物体之间的空地，使线圈导线之间、线圈与其他物体之间粘结成全体，进步线圈的电气强度、力学功能、导热功能和防护功能，广泛运用于轨道交通、风力发电、高压电机、水电核电等范畴。

  均四甲苯均四甲苯是一种白色结晶体，分子式为:C10H14，可用于出产均苯四甲酸二酐，医药、农药、染料等中间体，向下延伸制成聚酰亚胺树脂、聚酰亚胺膜、聚酰亚胺纤维、增塑剂、染料、农药、表面活性剂等。

  高沸点芳烃溶剂高沸点芳烃溶剂为石油化学工业多个环节发生的副产品，首要成分为芳烃（含苯环的烃），广泛用于树脂、橡胶溶剂以及油漆、涂料、油墨、农药、印刷、双氧水出产萃取剂等职业，也能够作为进一步精密化工的质料。

  3、首要产品工艺流程（1）偏苯三酸酐的工艺流程图江苏正丹化学工业股份有限公司2022年年度陈述摘要3 （2）偏苯三酸三辛酯的工艺流程图（3）对苯二甲酸二辛酯的工艺流程图（4）乙烯基甲苯的工艺流程图江苏正丹化学工业股份有限公司2022年年度陈述摘要4 （5）均四甲苯的工艺流程图4、首要产品上下流工业链江苏正丹化学工业股份有限公司2022年年度陈述摘要5 5、首要运营方式（1）收购方式公司出产所需的原资料包含碳九芳烃、辛醇、偏三甲苯、醋酸，以及辅助资料催化剂等。

  公司依照出产方案，合理猜测原资料需求，并结合原资料行情走势等要素，在保证必定的安全库存的基础上，拟定合理的收购方案并施行。

  对部分首要的原资料，公司经过会集商洽、签定长时间结构协议进行收购，每月依据出产方案分批下单。

  公司建立了较为完善的供给商挑选和点评操控程序，对供给商进行甄选，对合格供给商列入《合格供给商名录》进行办理，一起对合格供给商进行严厉的供货状况查核和定时评价。

  公司出产办理部门依据出售订单交货期，结合车间出产才能、原资料收购周期和产制品库存状况编制出产方案并施行。

  出产人员依照工艺规程、操作规程进行操作，质检员依照进程查验规范进行进程操控，最终依照企业规范对制品进行制品查验，查验合格方可入库。

  此外，关于部分客户的个性化质量需求，公司履行定制化出产，依照客户的个性化要求进行质量操控。

  （3）出售方式公司产品为精密化工中间体产品，公司首要将产品直接出售给国内外下流出产厂商（直销客户）和贸易商，其间以出产厂商（直销客户）为主，贸易商客户占比不高。

  公司与下流优质客户建立了长时间安稳的合作联络，且不存在严峻依靠少量客户的状况，客户结构全体杰出，并经过不断开辟、深化与优质新客户合作联络战略性优化客户结构。

  除此之外，公司不知道上述其他股东间是否存在相关联络，也不知道是否归于共同行动听。

  公司是否具有表决权差异组织□适用不适用江苏正丹化学工业股份有限公司2022年年度陈述摘要7 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表公司陈述期无优先股股东持股状况。

  （3）以方框图方式发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络5、在年度陈述同意报出日存续的债券状况适用□不适用（1）债券基本信息 债券称号债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元） 利率江苏正丹化学工业股份有限公司可转化公司债券正丹转债123106 2021年03月24日2027年03月23日31,996.630.40%1 陈述期内公司债券的付息兑付状况公司于2022年3月24日付出“正丹转债”第一年付息，计息期间为2021年3月24日至2022年3月23日，当期票面利率为0.4%，每10张“正丹转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币4.00元（含税）。

  具体内容详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网发表的《关于“正丹转债”2022年付息的公告》（公告编号：2022-005）。

  注1：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5% （2）公司债券最新盯梢评级及评级改变状况 2022年6月1日，联合资信评价股份有限公司对公司可转化公司债券出具了2022年盯梢评级陈述，盯梢评级成果为：保持公司主体长时间信用等级为AA-，保持“正丹转债”的信用等级为AA-，评级展望为“安稳”，未发生改变。

  （3）到陈述期末公司近2年的首要管帐数据和财务指标单位：万元项目2022年2021年本年比上年增减财物负债率30.48% 33.45% -2.97% 扣除非经常性损益后净赢利5,175.229,265.83 -44.15% 江苏正丹化学工业股份有限公司2022年年度陈述摘要8 EBITDA悉数债款比20.25% 25.76% -5.51% 利息保证倍数7.419.36 -20.83% 三、重要事项1、公司可转化公司债券转股状况2022年度，正丹转债因转股削减127张（因转股削减的可转债债券金额为12,700.00元），转股数量为1,695股。

  到2022年12月31日，正丹转债因转股累计削减337张（因转股累计削减的可转债债券金额为33,700.00元），累计转股数量为4,488股，没有转股的债券张数为3,199,663张（剩下可转债债券金额为319,966,300.00元），未转化份额为99.9895%。

  具体内容详见公司于2022年4月1日、2022年7月1日、2022年10月10日、2023年1月3日在巨潮资讯网发表的《关于2022年第一季度可转债转股状况的公告》（公告编号：2022-006）、《关于2022年第二季度可转债转股状况的公告》（公告编号：2022-031）、《关于2022年第三季度可转债转股状况的公告》（公告编号：2022-044）、《关于2022年第四季度可转债转股状况的公告》（公告编号：2023-004）。

  2、第一期职工持股方案第一个锁定时届满到2022年9月22日，公司第一期职工持股方案第一个锁定时已届满，依据《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期职工持股方案（草案）》和《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期职工持股方案办理办法》的规则，本次可解锁股份总数为50.48万股，占其时公司总股本的0.10%，该批股份的解锁日期为2022年9月23日。

  具体内容详见公司于2022年9月26日在巨潮资讯网发表的《关于第一期职工持股方案第一个锁定时届满的公告》（公告编号：2022-042）。

  3、控股股东共同行动听之间内部转让股份方案事项公司于2022年9月19日收到公司控股股东共同行动听华杏出资(镇江)有限公司（以下简称“华杏出资”）出具的《奉告函》，其因财物规划需求，拟将持有的不超越489.60万股公司股份（占公司总股本的1.00%）经过大宗交易方式转让给共同行动听浙江银万斯特出资办理有限公司——银万榕树6号私募基金（以下简称“银万榕树6号私募基金”）。

  本次股份转让方案系公司控股股东共同行动听之间的内部转让，不触及向商场减持，不会导致公司控股股东及其共同行动听算计持股数量和份额发生改变，不会导致公司操控权发生改变。

  具体内容详见公司于2022年9月19日在巨潮资讯网发表的《关于控股股东共同行动听之间内部转让股份方案的提示性公告》（公告编号：2022-041）。

  2022年9月28日，公司收到华杏出资出具的《奉告函》，华杏出资已于2022年9月27日经过大宗交易系统向其共同行动听银万榕树6号私募基金累计转让公司股份489.60万股（占公司总股本的1.00%），其本次股份内部转让方案已施行完结。

  具体内容详见公司于2022年9月28日在巨潮资讯网发表的《关于控股股东共同行动听之间内部转让股份方案施行完结的公告》（公告编号：2022-043）。

  4、募投项目1万吨均四甲苯项目试出产完结公司于2022年12月14日发表了《关于募投项目1万吨/年均四甲苯项目试出产完结并换领安全出产许可证的公告》（公告编号：2022-053），公司向不特定目标发行可转化公司债券征集资金出资项目中的“碳九芳烃综合运用出产特种精密化学品的工业链——1万吨/年均四甲苯项目”已经过安全设备竣工检验，并获得由江苏省应急办理厅换发的安全出产许可证。

  均四甲苯项目是公司工业链的进一步延伸，将进一步丰厚公司工业链上的产品品种，有利于打造新的赢利增长点，进步公司商场竞赛才能和盈余才能，对公司未来的运营成绩将发生活跃的影响。

  一、重要提示 二、公司基本状况 1、公司简介 2、陈述期首要事务或产品简介 3、首要管帐数据和财务指标 （1）近三年首要管帐数据和财务指标 （2）分季度首要管帐数据 4、股本及股东状况 （1）一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表 （3）以方框图方式发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络 5、在年度陈述同意报出日存续的债券状况 （1）债券基本信息 （2）公司债券最新盯梢评级及评级改变状况 （3）到陈述期末公司近2年的首要管帐数据和财务指标 三、重要事项

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